Bolagets firma är Annehem Fastigheter AB (publ). Bolaget
har sitt säte i Ängelholm. Bolaget har till föremål för sin
verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, förvalta och utveckla
fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar, samt bedriva
därmed förenlig verksamhet. Ändringar i bolagsordningen
sker enligt föreskrifterna i aktiebolagslagen. Bolagsordningen,
som i övrigt innehåller uppgifter om bland annat aktiekapital,
antal styrelseledamöter och revisorer samt bestämmelser om
kallelse och dagordning för årsstämman, finns i sin helhet att
tillgå på annehem.se.
Annehem följer koden förutom i den delen att inget särskilt
ersättningsutskott har bildats. Styrelsen utgör istället ersätt-
ningsutskott och därmed fullgör de uppgifter som ett sådant
utskott ska ha.
Vid årsskiftet hade Annehem 31 489 aktieägare. I bolaget
finns två aktieslag, aktier av serie A som berättigar innehava-
ren till 10 röster vid bolagsstämman och aktier av serie B som
berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma. Bolagets
största aktieägare, Ekhaga Utveckling AB ägde 23 procent av
kapitalet med 49,4 procent av rösterna. Se vidare på sidan 42,
Annehems aktien.
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets
högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktie-
ägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av
resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat,
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer
samt ersättning till styrelsen och revisorerna.
Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången
av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra
bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolags-
stämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.
Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska
Dagbladet.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma
ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktie-
boken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos bola-
get för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges
i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstäm-
mor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av
högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att
anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare
anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att
rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolags-
stämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen.
Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor
före bolagsstämman. Aktieägare som önskar komma i kontakt
med styrelsen kan göra detta via ir@annehem.se..
Årsstämman 2022 hölls den 19 maj. På årsstämman besluta-
des att genom omval utse Göran Grosskopf, Pia Andersson,
Karin Ebbinghaus, Jesper Göransson, Anders Hylén Axel
Granlund och Lars Ljungälv till styrelseledamöter och att
genom nyval utse Henrik Saxborn till styrelseledamot samt att
genom omval utse Göran Grosskopf till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade även att styrelsearvode, inklu-
sive ersättning för utskottsarbete, ska utgå om högst
1 690 000 kronor.
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen för att
möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolags-
stämma.
Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att
fatta beslut om nyemission av B-aktier i sådan utsträckning att
det motsvarar en utspädning uppgående till högst 10 procent
av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för
årsstämmans beslut om bemyndigande, räknat efter fullt
utnyttjande av emissionsbemyndigandet.
Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att
fatta beslut om förvärv av högst så många egna B-aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av
samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga
styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier.
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna
förslag till beslut avseende bland annat stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelsearvoden, val av revisorer och
revisionsarvode.
Extra bolagsstämma den 6 november 2020 beslöt att anta
följande instruktion till valberedningen, vilken ska gälla tills
vidare.
Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot
utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna
eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valbered-
ningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från
Euroclear Sweden AB per 30 september varje år och övrig
tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid
denna tidpunkt och styrelseordföranden som också kommer
att kalla till valberedningens första möte.
Den ledamot som representerar den största aktieägaren
ska utses till ordförande för valberedningen om inte valbe-
redningen enhälligt utser någon annan. Om en eller flera av
aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen
tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår
bland de tre största aktieägarna, ska representanter som
utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som
därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina repre-
sentanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan
valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser
det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan
ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller,
om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna,
den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som
utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att
entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot
i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valbered-
ningen måste meddelas omgående.
Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valbered-
ningen ådrar sig i sitt arbete, exempelvis kostnader för externa
konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Mandatperio-
den för valberedningen upphör när sammansättningen av den
följande valberedningen har offentliggjorts.
Inför årsstämman 2023 i Annehem har följande aktieägar-
representanter utsetts till ledamöter i valberedningen.
Göran Grosskopf, styrelsens ordförande
Ulf Liljedahl, representant för Volito
Fredrik Paulsson, representant för Ekhaga Utveckling
Anders Sundström, representant för Mats Paulsson
Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter
bolagsstämman. Styrelsen är ansvarig för bolagets förvaltning
och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för
att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa ruti-
ner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande
utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt
utvärdera den operativa ledningen
Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande direktör.
Enligt Annehems bolagsordning ska styrelsen bestå av minst
tre ledamöter och högst nio ledamöter utan suppleanter.
Styrelseledamöterna väljs årligen på bolagsstämman för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.
Annehems styrelse bestod vid slutet av 2022 av åtta ordina-
rie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter
varav Göran Grosskopf, Pia Andersson, Karin Ebbinghaus,
Jesper Göransson, Anders Hylén, Lars Ljungälv, Axel Granlund
omvaldes på årsstämman 19 maj 2022. Som ny styrelsele-
damot valdes Henrik Saxborn. Göran Grosskopf omvaldes
till styrelsens ordförande. För information om styrelseleda-
möterna och deras uppdrag utanför bolaget samt aktieinnehav
i Annehem, se sid 37.
Information om ersättning till styrelseledamöterna som
beslutades på årsstämman 2022 återfinns i not 5, på sid 67.
ANNEHEM FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2022 | 32